Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat, mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, comise prin intermediul unei întreprinderi din domeniul panificației.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale față de stat.

Valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.

În cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane, administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

O rețea de trafic de droguri, administrată de patru tineri, studenți în Chișinău și originari din sudul Republicii Moldova, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog și cei de urmărire penală  ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS.

Timp de două luni, oamenii legii au documentat activitatea infracțională a trei tineri și a unei tinere, cu vârste cuprinse între 19 și 22 de ani. Potrivit anchetei, aceștia ar fi comercializat marijuana colegilor de facultate și persoanelor din cercul lor de apropiați.

Investigațiile au stabilit că suspecții ar fi preluat drogurile în cantități angro din localitatea lor de baștină, după care le-ar fi distribuit, în mod individual, unui cerc restrâns de persoane.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au fost reținuți, în municipiul Comrat, un tânăr de 19 ani și o tânără de 21 de ani, în timp ce încercau să comercializeze droguri.

 În urma perchezițiilor corporale, asupra celor doi au fost depistate pachete cu   marijuana.  

Tot în   Comrat a fost reținut și percheziționat un alt suspect, iar la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională, un cântar de înaltă precizie și  marijuana.

Ulterior, într-un garaj, a fost reținut și cel de-al patrulea suspect, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost sursa de aprovizionare cu droguri a grupării. În timpul percheziției a fost ridicată marijuana, cântare de mici dimensiuni, bandă adezivă și pachete de tip zip-lock.

 La solicitarea procurorului, pe numele celor patru suspecți au fost emise mandate de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit legislației în vigoare, dacă le va fi demonstrată vinovăția, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 15 la 17 ani.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, au destructurat activitatea infracțională a doi tineri, de 18 și 20 de ani, suspectați de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei, prin intermediul aplicației mobile Telegram.

Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au documentat activitatea celor doi, care ar fi activat în calitate de curieri și depozitari pentru un magazin online specializat în comercializarea substanțelor narcotice.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că, pentru a-și camufla activitatea ilegală, suspecții ar fi închiriat un apartament în capitală, pe care îl foloseau drept depozit pentru droguri.

Aceștia ar fi preluat cantități angro de substanțe narcotice din diverse ascunzișuri, după care le transportau în apartament, unde le porționau și le ambalau în doze mici. Ulterior, pachețelele erau plasate în diferite ascunzișuri, de unde urmau să fie preluate de consumatorii finali.

La 9 noiembrie, în urma investigațiilor și a probelor acumulate, cei doi tineri au fost reținuți în momentul în care se deplasau pentru a plasa o nouă partidă de droguri într-un ascunziș.

În urma perchezițiilor corporale și a verificărilor efectuate în apartamentul utilizat de suspecți, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 500 de grame de droguri sintetice de tip PVP(sare), pachețele de tip zip-lock destinate ambalării substanțelor narcotice, un cântar electronic de înaltă precizie și două telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.

Totodată, în urma verificărilor au fost identificate și ridicate droguri din alte cinci ascunzișuri, în care acestea ar fi fost plasate de suspecți înainte de reținere.

Astfel, din circuitul ilegal au fost scoase substanțe narcotice a căror valoare pe piața neagră este estimată la peste 250 000 de lei.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Procurorii urmează să înainteze instanței de judecată un demers privind aplicarea măsurii sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, ei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 17 ani.

Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Sîngerei, în comun cu angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului, documentează un caz de braconaj, după ce trei mistreți împușcați ilegal au fost depistați într-un automobil.

Cazul a fost înregistrat în noaptea de 10 noiembrie, în jurul orei 00:03, pe o stradă din orașul Sîngerei, după ce poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier.

În urma cercetărilor s-a stabilit preliminar că patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 39 de ani, ar fi împușcat trei mistreți în extravilanul orașului, după care i-ar fi transportat cu automobilul.

În timpul deplasării spre oraș, aceștia ar fi încercat să evite controlul inspectorilor de mediu, iar ulterior au fost implicați într-un accident rutier.

La verificarea mașinii, oamenii legii au depistat trei cadavre de mistreți.

Două dintre persoanele aflate în vehicul au fost reținute pentru 72 de ore, iar celelalte două au fost identificate și audiate.

Armele deținute legal de persoanele vizate au fost ridicate și urmează a fi supuse expertizării. Totodată, mijloacele de transport au fost ridicate conform procedurii legale.

Polițiștii continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Poliția Capitalei investighează cel puțin patru episoade de escrocherie, cu un prejudiciu estimat la peste 500.000 de lei, în care este suspectată o tânără de 25 de ani din capitală.

Potrivit probatoriului acumulat, aceasta ar fi avut rolul de curier, preluând mijloacele bănești obținute prin înșelăciune și transportându-le ulterior în stânga Nistrului.

Tânăra ar fi desfășurat această activitate în ultimele luni, în paralel cu profesia de asistentă medicală.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că, după ce a aflat că este căutată de poliție, aceasta ar fi apelat la rude, care s-au adresat la Poliție, reclamând presupusa răpire a femeii. Ulterior, pe rețelele de socializare au fost publicate postări prin care era semnalată presupusa dispariție a acesteia.

În urma măsurilor întreprinse, tânăra a fost identificată de polițiștii Inspectoratelor de Poliție Centru și Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, fiind ulterior reținută pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă în vederea identificării eventualilor complici și destructurării întregului circuit infracțional.

Persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.